Pax ComplyGate

Formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro

Pax vi offre la possibilità di seguire una formazione concernente la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), mediante ComplyGate, il sistema di e-learning moderno e interattivo.

Per avere accesso al programma di formazione, vi preghiamo di inviarci per e-mail il modulo Formazione in materia di riciclaggio di denaro, debitamente compilato e firmato. A distanza di pochi giorni riceverete una e-mail da ComplyGate con l’invito a partecipare alla formazione. Cliccando sul link indicato nella mail, accedete ai video didattici e ai principali contenuti relativi alla lotta al riciclaggio. Le vostre conoscenze saranno in seguito verificate sulla base di otto domande; se superate il test ricevete un certificato valido per tre anni.

Per informazione

Lotta al riciclaggio di denaro: abbassamento del valore soglia dal 2020

Al momento della stipulazione di un’assicurazione sulla vita con costituzione di capitale nell’ambito del pilastro 3b, ora il contraente deve essere formalmente identificato già a partire da un premio annuo di CHF 3’000 o di un premio unico di CHF 15’000. Il relativo valore soglia era precedentemente fissato a rispettivamente CHF 5’000 e CHF 25’000. L’identificazione di un partner contrattuale avviene di norma prendendo visione di un documento d’identità ufficiale con fotografia e firma. L’avvenuta identificazione viene attestata nella proposta Pax al punto 8 o allegando una copia ben leggibile del documento d’identità – corredata dalla nota «visto l’originale» – della persona da identificare, nonché della data e della sua firma. Il valore soglia inferiore si applica alle proposte di assicurazione firmate a partire dal 1° gennaio 2020. Per ulteriori informazioni cfr. art. 3 Reg. OAD-ASA 2020.

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